Good podcast? Give it some love!
AMLC Podcast
AMLC podcastEpisodes
Episodes of AMLC podcast
Mark All
We duiken in een fascinerend en onthutsend verhaal over grootschalige witwaspraktijken. Wat begon als een onderzoek naar een lingeriewinkel in Amsterdam, leidde naar een miljoenenoperatie op Curaçao. Hoe werkt zo’n complex witwasnetwerk? Wat on
Sta jij weleens stil bij de vraag, wat levert mijn werk eigenlijk op?Joost van Onna, criminoloog en Britt van der Plas, strafrechtjurist en projectleider Justia, beide werkzaam bij het Openbaar Ministerie, vertellen over het nut van repressie
In deze aflevering bespreken we het baanbrekende boek Rinsed van Jeff White, een must-read voor iedereen die zich bezighoudt met witwasbestrijding.Samen met anti-witwasspecialist Erik Reissenweber duiken we in de fascinerende wereld van financ
In deze aflevering duiken we in de wereld van ondergronds bankieren en de rol van Daigou-handel in criminele geldstromen. Samen met Peter Huttenhuis (officier van justitie) en Harold van den Wijngaard (politie) bespreken we hoe dit systeem werk
In september 2024 lieten jullie via een enquête weten wat jullie vonden van de AMLC podcast en wat jullie anders wilden.Graag vertellen we je in deze mini podcast over wat de enquête aan inzichten opleverde. Het gaf ons nieuwe energie om belan
In deze aflevering van de AMLC-podcast duiken we diep in de rol van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) in de bestrijding van witwassen, samen met Jeroen Hermens, financieel expert bij de NLA, en Imke van Maurik, rechercheur-financieel specia
In deze aflevering van de AMLC-podcast bespreken we het cruciale onderwerp van UBO (Ultimate Beneficial Owner) identificatie en verificatie. Liesbeth Ladan deelt haar uitgebreide ervaring als compliance professional in de trustsector en geeft i
In deze aflevering van de AMLC-podcast duiken we in de laatste trends binnen de trustsector en de cruciale rol die trustkantoren spelen bij het tegengaan van witwassen. Onze gast is Martin Wörsdörfer, voorzitter van Holland Questor, de branchev
Op 7 en 8 november werd de tiende editie van het Fraude Film Festival gehouden in Amsterdam. Op 7 november was de AMLC podcast ter plekke om reacties van bezoekers te vragen, deze podcast vormt daarvan een compilatie.
Hans Nelen is professor aan de Universiteit van Maastricht en schreef het boek 'Ostrageous: hoe hebzucht en misdaad het professionele voetbal uithollen en wij allemaal de andere kant opkijken'.In de AMLC podcast vertelt hij over de voetbalsect
In aflevering 66 bespraken we geldezels met meerdere deskundigen. Aflevering 67 mag gezien worden als een vervolg daarop. Katvangers en stromannen worden ook ingezet om de ware identiteit van een crimineel te verhullen. We bespreken in de podca
In deze aflevering van de AMLC podcast duiken we diep in het fenomeen van geldezels, een steeds urgenter probleem in de wereld van witwassen en financiële criminaliteit. Samen met experts uit de financiële en wetenschappelijke sector bespreken
Tijdens een commissiedebat op maandag 9 september 2024 bleken de coalitiepartijen NSC, PVV en BBB tegen het kabinetsvoorstel voor een limiet van € 3.000 te zijn.In het debat werd o.a. het volgende opgemerkt: "De echte grote criminele netwerken,
Laat je ons weten wat je van deze AMLC podcast serie vindt?Vul nu de enquete in: www.amlc.nl/amlc-podcast-enqueteDank voor het invullen!Music by Cade Gallagher from Pixabay
Rond 2014 besloten de belastingdienst, de FIOD, het OM en het AMLC om, op basis van alle transacties met credit en debitcards die in Nederland in een bepaalde periode waren uitgevoerd, verdachten van belastingontduiking op te sporen.Ton en Marc
Koos Couvée bespreekt in deze AMLC podcast de actuele ontwikkelingen rondom witwassen via Electronic Money Institutions (EMI's). Hij geeft een helder overzicht van wat EMI's zijn, de huidige stand van zaken in deze sector, en de specifieke witw
Robbie Jaspers is wiskundige in dienst van de FIOD en onderzoekt de risico's op witwassen middels derivaten. In deze AMLC podcast legt Robbie dit ingewikkelde financiële product op begrijpelijke wijze uit.Gaandeweg het gesprek wordt steeds dui
Over prepaidcards wordt nog weleens gedacht dat ze gebruikt kunnen worden voor witwasdoeleinden. Veel mensen weten echter niet precies hoe prepaidcards werken, wat precies de wettelijke bepalingen zijn rondom het gebruik van prepaidcards en hoe
Dit is deel twee van een tweeluik over bureau toezicht Wwft en de Wwft verplichtingen van overige handelaren.Want als bijvoorbeeld een klant van je jacuzzi shop ineens meerdere jacuzzi’s wil laten plaatsen en daarvoor wil betalen in meerdere c
Sinds de introductie van nieuwe betaaldiensten geleverd door fintech bedrijven is de uitdaging bij het volgen van (internationale) geldstromen voor (nationale) opspoorders toegenomen.Het loont voor opspoorders (en iedereen mag natuurlijk mee l
Ruut Regtering, jurist bij het AMLC, leest verslagen van uitspraken van rechters in witwaszaken. Daar zitten uiteraard geregeld uitspraken bij die van nut kunnen zijn om te begrijpen hoe witwas wetgeving kan worden geïnterpreteerd en hoe bepaal
David Langenkamp schreef een artikel over de mier, de vleermuis en de havik. En dat zou dan iets zeggen over de wijze waarop je witwassen kunt aanpakken. Of volgens David - hij spreekt op persoonlijke titel bij het AMLC - zou moeten aanpakken.
Op 28 mei werd in Utrecht het symposium 10-jaar geïntensiveerde aanpak van witwassen vanuit de FIOD georganiseerd. In deze podcast kun je luisteren naar enkele verhalen van FIOD rechercheurs en Officieren van Justitie over witwaszaken waaraan z
De recente National Risk Assessment (WODC) én de recente Financial Crime Threat Assessment (NVB) spreken van witwasrisico's met Payment Services Providers en geldtransactiekantoren.Paul Koetsier, partner bij KPMG, geeft in deze AMLC podcast de
De IBAN is al een jaar of 25 de standaard voor betalingsverkeer. Wat is dan de virtual IBAN en waarom waarschuwt de European Banking Authority ervoor vanuit een integriteit perspectief?In deze podcast is Dorine Stahlie van het AMLC de podcast
Rate
Join Podchaser to...
- Rate podcasts and episodes
- Follow podcasts and creators
- Create podcast and episode lists
- & much more
Unlock more with Podchaser Pro
- Audience Insights
- Contact Information
- Demographics
- Charts
- Sponsor History
- and More!
- Podcasts
- Best Podcasts
- New Podcasts
- Podcast Charts
- Best Episodes
- Add a Podcast
- Claim a Podcast
- Podchaser 25
- Features
- Podcast Credits
- Podcast Networks
- Podcast Lists
- Podcast Monitoring
- Podcast Sponsors
- Podcast Contacts
- Community
- Account
- Register
- Log In
- Find Friends
- Resources
- Help Center
- Newsletter
- Blog
- API
Podchaser is the ultimate destination for podcast data, search, and discovery. Learn More
- © 2025 Podchaser, Inc.
- Privacy Policy
- Terms of Service
- Contact Us