O Combate à Lavagem de Dinheiro no Brasil

Um relatório produzido em 2019 pela 11ª edição do Relatório Global de Fraude & Risco da Kroll, empresa de gestão de riscos e investigações corporativas, classifica o Brasil na posição de campeão de branqueamento de capitais. A lavagem de dinheiro é um delito que ameaça os interesses estratégicos, políticos e econômicos de um país, podendo privar o Estado dos recursos financeiros necessários a seu desenvolvimento de forma sustentável e abalando a confiança dos cidadãos na capacidade de seus dirigentes promoverem a justiça fiscal.

Dados do Fundo Monetário Internacional estimam que cerca de 2,5% a 5% do Produto Interno Bruto - PIB dos países são compostos por capital ilícito. Em relação ao Brasil, esse valor corresponderia a cerca de 165 bilhões de reais.

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