La gestión del cumplimiento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLDFT) es una labor compleja, altamente demandante y que representa un esfuerzo crítico para la reputación y continuidad de las instituciones financieras y otros sujetos obligados.  

Durante 2022 investigamos cómo este espacio se mantiene en constante evolución como resultado del cambio continuo, adaptación e innovación de las metodologías empleadas por el crimen organizado, los nuevos desarrollos disponibles en  tecnología, las cambiantes demandas del mercado financiero y la creciente regulación del espacio para proteger al consumidor y sistema financiero.