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En este episodio hablaremos de la Ley 21.595, que representa un paso necesario para modernizar el Código Penal de Chile y alinearlo con las regulaciones internacionales vigentes en los Estados Unidos y Europa. Este cambio sustancial afecta la f
En este episodio exploraremos los riesgos del account takeover, un tipo de ataque que ha proliferado con el creciente papel de la digitalización en la sociedad moderna. Dado que el factor humano es crucial para prevenir este tipo de fraude, es
En este episodio haremos un análisis de los ataques más recientes que han sacudido el sector bancario en la región, los métodos y estrategias que los expertos en prevención del fraude están sugiriendo para mitigar estas amenazas. Nos sumergirem
Descubre cómo el mundo financiero se enfrenta a una nueva ola de fraudes en 2024. En este episodio nos sumergimos en el oscuro laberinto de los crímenes financieros, desde el robo de identidad, la inteligencia artificial y hasta las artimañas e
En este episodio analizaremos las próximas tendencias que están dando nueva forma a la gestión de riesgos a nivel global en múltiples aspectos, desde riesgos cibernéticos hasta factores relativos a la continuidad del negocio, pasando por aspect
Las formas en que realizamos, autenticamos, aprobamos y procesamos los pagos han cambiado muchísimo en unas cuántas décadas. La introducción de las bandas magnéticas en las tarjetas desde los años 60s fue un gran avance para codificar la inform
Escucha este episodio para aprender de dos grandes expertos de la prevención del fraude y responder algunas preguntas esenciales sobre la importancia de contar con sistemas antifraude robustos, los principales desafíos al implementar estos sist
¿Has pensado alguna vez en cómo el cumplimiento puede impulsar la transformación digital y convertirse en aliado para el negocio financiero? En este episodio conversamos sobre la gestión de cumplimiento y la automatización financiera, y el rol
¿Quién dijo que la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo no podría coexistir con la estrategia comercial y la sostenibilidad financiera? La conversación de este episodio desafía la norma y se adentra en la importanci
La experiencia del cliente es un factor determinante para el éxito o fracaso en el mercado. En este episodio discutimos su importancia, modelos y componentes clave, cómo homologar la experiencia y agregar valor en cada punto de contacto para qu
Este episodio aborda las medidas de prevención, control y mitigación para las amenazas principales en el uso de tecnologías digitales. Esto incluye la educación, concienciación e implementación de controles y medidas de mitigación para una prev
La integración de la digitalidad a nuestras vidas diarias está en crecimiento. Este episodio es la primera de dos partes para abordar las principales preocupaciones de fraude al utilizar canales digitales, y se enfoca en cómo identificar las co
El riesgo es un aspecto normal de toda operación y es importante entenderlo para que no sea un impedimento ante el éxito de nuestros proyectos. La tecnología nos provee ya de potentes herramientas para automatizar y agregar inteligencia y visib
La gestión del cumplimiento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLDFT) es una labor compleja, altamente demandante y que representa un esfuerzo crítico para la reputación y continuidad de las instituciones financi
Los clientes están migrando rápidamente de los canales tradicionales hacia los nuevos no presenciales. Cada paso en la cadena da lugar a una mayor abstracción y a los consiguientes riesgos y retos de fraude.Las fugas de datos generan enormes pé
En este episodio analizamos con nuestros invitados, Deepak Daswani y Alvaro Arzayuz las lecciones aprendidas y las tendencias de fraude en los entornos digitales en el ambiente financiero.
El principio que guía la creación de normativas y regulaciones financieras es aprender de las malas experiencias y mejorar aquellas futuras para las instituciones financieras y otros sujetos obligados. Además de evitar los errores, desastres y
Los últimos años nos han mostrado cómo la tecnología puede acercarnos a nuestros seres queridos, clientes, empleados y socios de negocio; se ha agilizado nuestra comunicación, forma de operar, de compartir información y de entregar productos y
Uno de cada tres tarjetahabientes fue víctima de fraude durante 2021 según hallazgos de Security.org. La media del monto perdido fue de $62 por cada víctima y resalta que cerca de 40% no ha habilitado notificaciones para estar al tanto de trans
Conversamos sobre el reciente estudio sobre fraude bancario en América Latina realizado por Plus TI, como invitado Mauricio Ramírez, fundador de Detekta y consultor con amplia trayectoria en la industria de medios de pago y prevención de fraude
El constante aumento de inversión en tecnologías que permitan, dar acceso a los servicios financieros, por parte de las instituciones financieras y de gobierno, han provocado que la inclusión financiera y digital, este en permanente desarrollo
La corrupción es un crimen presente en todos los países del mundo que frecuentemente es desconocido o ignorado por muchos. Esta conducta deshonesta de personas que abusan los poderes o funciones de su posición tiene un fuerte impacto en el esta
El entorno del crimen financiero resalta por la gran variedad de técnicas y engaños que utilizan los delincuentes para apoderarse de los datos e información sensible de usuarios y clientes del sistema financiero.Actualmente los riesgos y amenaz
La globalización de la información, acceder a esta desde cualquier lugar y momento, y la hiperconectividad hacen que la digitalización conlleve la inevitable transformación de las relaciones entre las organizaciones. Los negocios demandan cad
Conversamos sobre el creciente rol de las mujeres en el mundo de la ciberseguridad, y cómo su aporte puede afectar de manera positiva a los sistemas de prevención de crimen financiero, nuestras invitadas en este podcast, Yoalyng Aguirre y Marth
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